6种企业,企业要小心

1、规模很小的企业,却经常有上千万的流水。

2、资金转入转出有异常,比如分批转入集中转出,或者集中转入分批转出。

3、经营范围或经营业务,跟资金流向没关联度。

4、公户短期频繁且大额的给个人转账,或公户短期经常受到与业务没啥关系的个人汇款。

5、频繁开销户,并在销户前有大量资金活动。

6、闲置很久的账户,突然启用,并且有大量的资金活动。


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