昆明泛亚的430亿大案

昆明泛亚公司430亿大案已于2019年宣判。

据媒体此前报道,成立于2011年4月的泛亚有色金属交易所,号称是全球最大的稀有金属交易所,拥有全球95%的铟库存。成立以来,其以保护国家稀有金属储备的旗号进行商业行为,通过人为操纵极力掌握稀有金属的定价权,使得稀有金属的价格持续上涨,从而制造稀有金属市场繁荣,达到增值保值的虚假效果。

同时,泛亚还通过电视广告以及名人站台等方式进行大面积推广,案发前拥有的22万注册会员遍布全国20多个省份,融资超过430亿元。

2015年4月,泛亚爆发兑付危机。

2019年3月22日,云南省昆明市中级人民法院公开开庭,对昆明泛亚公司等4家被告单位以及单九良等21名被告人非法吸收公众存款、职务侵占案宣告一审判决。其中,以非法吸收公众存款罪,对昆明泛亚有色公司判处罚金人民币10亿元,对云南天浩稀贵公司等3家被告单位分别判处罚金人民币5亿元、5000万元和500万元;对被告人单九良以非法吸收公众存款罪、职务侵占罪判处有期徒刑18年,并处没收个人财产人民币5000万元,罚金人民币50万元;对郭枫、张鹏、王飚、杨国红等20名被告人分别依法追究相应的刑事责任。

法院查明,2011年11月至2015年8月间,昆明泛亚公司董事长、总经理(总裁)单九良与主管人员郭枫、王飚经商议策划,违反国家金融管理法律规定,以稀有金属买卖融资融货为名,推行“委托交割受托申报”“委托受托”业务,向社会公开宣传,承诺给付固定回报,诱使社会公众投资,变相吸收巨额公众存款。被告单位云南天浩稀贵公司等3家公司及被告人钱军等人明知昆明泛亚有色公司非法吸收公众存款而帮助其向社会公众吸收资金。昆明泛亚有色公司非法吸收公众存款数额巨大,给集资参与人造成巨额经济损失。

2019年7月26日,云南省高级人民法院依法对该案二审公开开庭宣判。对上诉人王飚依法改判为有期徒刑六年六个月,对其他上诉人、原审被告人和原审被告单位维持原判。


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